نتایج جستجو :
-
توضیحات متهم پولشویی پرونده اختلاس بیمه
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در…
-
رهبر مخالفان روسیه متهم به اختلاس
رهبر حزب مخالف روسیه و برادرش به اتهام پولشویی به مبلغ ۳۰ میلیون روبل متهم شدند.
-
دستور بشار اسد برای اصلاح یک قانون
بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور قانونی مبنی بر اصلاح برخی بندهای قانون‌گذاری در کشور در زمینه تاسیس هیئت مبارزه با…
-
توقف بزرگترین شبکه پولشویی جهان
کاربران برای گمراه کردن بازرسان، از سایت‌های ثالث استفاده می‌کردند و پول‌ها را به طور مستمر جا به جا می‌کردند. به گفته…
-
2شاهزاده سعودی به پولشویی متهم شدند
وکلای مدافع وزیر دفاع پیشین عربستان و پسرش با این ادعا که افشای این اتهام‌ها در روابط عربستان با بحرین مشکل ایجاد…
-
رسوایی‌دختررئیس‌جمهورازبکستان‌درژنو/عكس
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
-
بانك مركزي: چك‌ها ستاره‌دار مي‌شوند
طبق دستورالعمل جديدي اشخاصي كه چك برگشتي دارند و در مراودات تجارتي كه خود باز هم قصد دادن چك خود را داشته باشند…
-
تصویب دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک
کاروگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد.
-
تحريم کنندگان نتيجه معکوس گرفتند
البته برخی نهادهای بین المللی در موضوع مبارزه با پولشویی نگاهشان به ایران نگاهی سیاسی است و اقدامات ایران را زیر سؤال…
-
ارائه لیست سیاه القاعده به شبکه بانکی
قائم مقام بانک مرکزی از انعکاس فهرست مضنونان القاعده به نظام بانکی کشور در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: چک…
-
نام ایران از لیست کشورهای پولشو حذف شد
3 دستورالعمل جدید برای مبارزه با جرم پولشویی هم اکنون در بانک مرکزی در دست بررسی است که پس از نهایی شدن به شبکه بانکی…
-
محکومیت 3ایرانی در آمریکا به جرم انتقال پول!
این اتهام‌نامه مدعی است که متهمان پرونده 1.8 میلیون دلار را در غالب کمک‌های خیریه منتقل می‌کرده‌اند.