نتایج جستجو :
-
درخواست فرجام خواهی بنیاد علوی رد شد
قاضی یک دادگاه فدرال در منهتن درخواست بنیاد علوی برای رسیدگی مجدد به پرونده این بنیاد را رد کرد و استدلال این بنیاد…
-
داستان سرقت تابلو‌های نقاشی توسط «مال‌خرها»
علی معلم تابلوها را متعلق به فرهنگستان هنر می‌داند و معتقد است که برخی افراد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده کرده‌اند.
-
بازداشت چهار مدیر مجتمع معادن سنگ آهن ایران
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی…
-
بانک‌های استرالیایی از اتهام پولشویی تبرئه شدند
مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها…
-
محاکمه سارقان ۲۴ میلیارد تومانی خانه‌های تهران! +عکس
20 متهم که با تشکیل سه باند به 315 خانه در تهران دستبرد زده و 24 میلیارد تومان به دست آورده بودند، در آخرین جلسه…
-
رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به زندان محکوم شد
رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به جرم فساد و پولشویی به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد.
-
اسلوونی اتهام پولشویی یک بانک برای ایران را بررسی می‌کند!
در جریان نشست امروز پارلمان اسلوونی که به مسایلی مانند پولشویی و حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پرداخت، کمیسیونی به…
-
هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که…
-
سه اتهام مهم همدست بابک زنجانی چیست؟
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود د…
-
۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان…
-
یک شرکت چینی از طرف آمریکا متهم به پولشویی شد
آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی از یک بانک تحریم‌شده کره شمالی از طریق موسسات مالی آمریکا متهم کرد.
-
پرونده پولشویی و دامن لکه دار «شهرزاد»
حتی با نادیده گرفتن همه حرف و حدیث‌هایی که درباره منابع مالی تولید سریال «شهرزاد» وجود دارد، دیگر تولیدات شبکه نمایش…
-
انهدام باند بزرگ مواد مخدر در غرب تهران
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر و کشف سه تن مواد افیونی و مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق…
-
ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای…
-
آمریکا پرونده پولشویی روسیه را بست
یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط…