نتایج جستجو :
-
مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی کجاست؟
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت‌های غیر قانونی مالی ه…
-
بازداشت رئیس باشگاه ایتالیایی به اتهام پولشویی
دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.
-
اعدام در انتظار قاچاقچیان دانه‌درشت
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
-
دستمزد‌های آنچنانی به سینما آسیب می‌زند
سید غلامرضا موسوی به شائبه پولشویی در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی اشاره کرد، از دوگانگی در دادن مجوز برای ساخت…
-
کدام دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات درباره پولشویی شدند؟
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه ۲۶ دی)…
-
صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از…
-
پولشویی یک بانک قبرسی برای روس‌ها زیر ذره‌بین اف‌بی‌آی
اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف.بی.آی از مقام‌های قبرسی خواسته تا اطلاعات مالی درباره یک بانک ورشکسته در این…
-
پولشویی زن آمریکایی برای داعش با بیت کوین
یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول…
-
انتقاد تهیه کننده سینما از پدیده پولشویی در سینما
تهیه کننده سینما گفت: سینما محلی برای عرض اندام افرادی شده که معلوم نیست پول ها را به واسطه پولشویی از کجا می آورند!
-
لبنان ادعاهای عادل الجبیر علیه حزب الله را رد کرد
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اظهارات مطرح شده توسط عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان را رد و تاکید کرد که فعالیت…
-
سعدالحریری در عربستان متهم به پولشویی است
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
-
حساب‌های بانکی راکد از اول آذر بسته می‌شوند
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر…
-
اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های…
-
کیانیان را چه کسی اینقدر پر رو کرده است؟/ برخی هنرمندان حتی نمی‌توانند کتاب از رو بخوانند/ انقلاب این نبود که یکی کت و شلوارش را با مازراتی ست کند
دوران اعتدال. دورانی که تو رو خدا هیچ کس، هیچ کاری نکند . آن کسی که شکمش خالی است خالی، آن کس که توی برجش هست در برجش…
-
رمزگشایی از لحن تهدیدآمیز بیانیه FATF
FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد،…