انتقاد پژمانفر از دولت: چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنید؟

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند…

ورود دادستانی به بازار ملتهب خودرو

معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت…

توضیحات محسن رضایی درباره تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید…

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بند‌هایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد…

ابوترابی: خطر FATF از برجام بیشتر است

نماینده مردم نجف‌آباد گفت: خطر FATF از برجام بسیار بیشتر است و باید خود را از این تله رها کنیم.

مجلس قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.

تعیین راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را…

جزئیات مجازات جرائم مرتبط با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.

ربیعی امروز به مجلس می‌آید

جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

تشکیل مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی

براساس مصوبه مجلس مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکلیل می‌شود.

ارجاع تعریف «پولشویی» به کمیسیون حقوقی و قضایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده مربوط به تعریف جرم پولشویی به کمیسیون تخصصی برای اصلاح، موافقت کردند.

ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.